Collecte des informations
Kleer digitalise la collecte des informations. En identifiant les informations manquantes, la solution récupère automatiquement les informations publiques pour finaliser la Due diligence.
Des questionnaires intelligents sont générés par profils et par risques.
Vérification d'identité intégrée
Kleer vérifie l’authenticité des documents fournis et contrôle l’identité de leurs titulaires.
Les vérifications, réalisée soit par de l’IA ou des opérateurs, permet de lutter efficacement contre la fraude documentaire et les usurpations d’identité.
Intégrées dans les questionnaires, un rapport des informations et documents collectées et analysés, est signé numériquement. A tout moment, ces informations sont disponibles, offrant une piste d’audit complète.
Conformité simplifiée LCB-FT
Sapin II et perpétuel KYC
Vérifier les informations collectées au travers de système basés sur de l’IA, Kleer offre aux opérationnels des gains de productivité en réduisant les faux-positifs.
Kleer matche les sanctions lists nationales, européennes et internationales, les PPEs et toute information négative et surveille le moindre changement de situation de la cible.
De nouvelles bases de données sont intégrées pour une amélioration continue de la connaissance pour une Due Diligence toujours simplifiée.
Les opérationnels peuvent alors faire escalader, automatiser une relance d’information ou profiter d’une aide à la déclaration de soupçon Tracfin.
Collecte
Des questionnaires intelligents permettent la collecte d'informations.
Vérification
Les informations collectées sont vérifiées au travers de systèmes basés sur de l'IA.
Évaluation
Kleer évalue le scoring de la cible selon plusieurs facteurs.
Veille
Tous changements pouvant impacter le scoring de la cible sont constamment surveillés et génèrent des alertes.
Partenaires
